2019年加密货币犯罪数量翻倍，尽管仍不到交易量1%

在新的十年中，执法人员依旧面对着一个老问题：如何组织网络罪犯盗取价值数十亿美元的@#**@#并把这些钱用于非法活动？这类犯罪活动包括非法的毒品、武器、文件、身份交易以及绑架，还有盗取资产—根据Chainalysis的报告，2019年1-9月有超过400亿美元被标记为欺诈。

报告强调，非法活动从2018年的0.04%翻了一番增长到2019年的0.08%。这个百分比依旧很小，但是加密社区中有人指出，这个数字可能没有反映出真实的非法活动数量。区块链分析公司Bloxy的联合创始人兼首席执行官Dean Karakitsos提到了最新的一些发现：

“加密犯罪报告并没有形成一个明确的方法去计算@#**@#市场的用户规模。根据假设，一般来说，@#**@#是一个交易市场，其中所有交易都是违法的，而且发生在使用@#**@#的罪犯之间。一个黑匣子方案。这意味着任何运行Tor来保护用户不受监管的隐藏网络以及用@#**@#交易的参与者，这个市场就是@#**@#的一部分，而这些参与者被称为罪犯。”

尽管黑匣子方案引发了围绕数据有效性的争议，但@#**@#被用于恐怖主义活动的事实不仅影响了受害者，而且还威胁着整个国家及其人口，更不用说对@#**@#行业的声誉的伤害了。RAND最近的一项研究显示，这些活动包括筹款，非法毒品和武器贩运，网络攻击以及资金的非法转移。

尼基塔·马利克（Nikita Malik）在她的报告《恐怖分子如何使用加密，@#**@#和@#**@#》中，强调了恐怖分子如何利用这些实体牟利的主要趋势。恐怖分子使用加密技术来隐藏招募新成员的工具，包括宣传和位置数据。然后，在进行筹款活动以执行恐怖袭击时，利用@#**@#来逃避侦查。

她指出，@#**@#与恐怖分子多年来用来转移资金的“ HAWALA”网络（非正统网络）有相同的优势。这些基于信任的网络提供了保密性和匿名性，使这些组织可以在政府的鼻子底下运作。资产通过交易所流动，使这些组织可以大胆筹款，而不必担心会受到惩罚。

尽管使用@#**@#进行恐怖主义融资的风险越来越明显，但各国政府正在迅速认识到开发有关数字货币的知识的价值。正如七国集团（G-7）指出的那样，提供“基础技术的创新潜力”。当执法人员获得更全面深刻的知识时，最终可以轻松地跟踪和检测@#**@#活动。

一个已经成型的市场

到2019年底，至少有49个活跃的@#**@#市场，因此用户和供应商都不乏@#**@#活动的选择。政府支持的倡导组织爱尔兰区块链（Blockchain Ireland）的联合创始人Lory Kehoe接受采访时指出：

“@#**@#在2018年强势镇压后反弹，随着收入的增长，逻辑上他们的加密收入也将不断增加。我大力倡导该行业的监管。此外，现有规则不适合数字货币，各国有责任进行建设性对话，以确保@#**@#得到合法对待并可以在强有力的监督下进行操作。”

关于恐怖主义融资，哈马斯恐怖组织的Izz ad-Din al-Qassam旅2019年竞选活动已经充分证明了恐怖主义团体有多么长于开展@#**@#行动。

哈马斯的***部门被许多西方国家视为恐怖组织，进行了有史以来规模最大，最复杂的基于@#**@#的恐怖主义融资活动。 该活动包括三个子活动，为捐赠者提供了关于捐赠的几种选择，据报道为该组织筹集到了数以万计的@#**@#。

执法部门如何帮助降低@#**@#被用于恐怖活动的情况？没有明确的答案。虽然犯罪分子把新兴技术和系统用于非法目的的问题并不新鲜，但恐怖组织找到更多手段利用@#**@#来资助他们的致命性袭击活动的威胁正在日益凸显。

联合国安全理事会反恐怖主义委员会注意到，为有效地挽救生命，执法部门需要发展关键机制。为了起诉和有效执法，这些机制将需要适当地转录和转移必要的书面记录，这是公共区块链可以提供的。

交易所在打击该领域的恐怖主义融资中发挥着至关重要的作用，因为他们能够追踪交易到法币端的流动。与执法部门的合作，再加上联邦和国际法规，将有助于确保有关当局迅速识别和处理与数字货币有关的恐怖活动。

关于@#**@#和@#**@#活动的未来，必须指出的是，@#DC将严格限制恐怖分子在法定货币端的资金流动能力。与此同时，黑名单的总体控制权仍将由政府控制，而这些@#**@#最初的目的是取代这样的中心化控制。

作者：Kyle White  编译者：Maya  来源：cointelegraph